amla malaysia
Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Amla Malaysia
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (‘Akta Amla’) ialah akta utama undang-undang dan rangka kerja yang mengawal pengubahan wang haram di Malaysia. Ini adalah untuk melindungi integriti sistem kewangan, perkhidmatan kewangan dan sektor kewangan melalui pemain rangkaian kewangan utama.

Kami, sebagai firma guaman di Kuala Lumpur dan Malaysia, boleh membantu anda dengan beberapa aspek mengenainya.
Pematuhan
Institusi kewangan Malaysia dalam industri perbankan seperti bank dikehendaki meletakkan proses untuk pematuhan Akta Amla dan perundangan perbankan serta peraturan kewangan seperti Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.  
Pengawal selia kewangan dan pihak berkuasa mengawal selia sistem kewangan ini untuk memerangi dan mengurangkan risiko aktiviti pengubahan wang haram, jenayah kewangan dan kebocoran data peribadi.  
Salah satu keperluan dan peruntukan kawal selia yang diperlukan oleh pengawal selia adalah untuk bank melaksanakan usaha wajar pelanggan terhadap pelanggan baharu. Jika mereka gagal melaksanakan kewajipan ini, mereka mungkin akan dikenakan penalti dan sekatan.
Sesetengah peguam buruh adalahbiasa dengan peruntukan pematuhan ini.
Aktiviti kewangan yang mencurigakan
Sekiranya terdapat aktiviti yang disyaki sebagai aktiviti pengubahan wang haram melalui bank, terutamanya bagi perniagaan fintech dan perniagaan teknologi, pihak berkuasa kawal selia seperti Polis Diraja Malaysia akan menyiasat perkara itu.  
Selepas menyiasat aktiviti dan urus niaga kewangan, terutamanya aliran wang dalam akaun bank, pihak berkuasa boleh mengeluarkan perintah pembekuan atau rampasan untuk menghalang sebarang transaksi dengan aset tersebut.  
Ini mendatangkan cabaran kepada pemilik akaun yang kami, sebagai firma guaman Malaysia dan peguam pembinaan boleh membantu anda dengan beberapa pendekatan.
Prosiding mahkamah
Jika pihak berkuasa penyiasat iaitu Pendakwa Raya berpendapat aktiviti yang mencurigakan itu ternyata merupakan aktiviti jenayah pengubahan wang haram, maka ia boleh memohon kepada mahkamah negara kita iaitu Mahkamah Tinggi Malaya untuk mendapatkan perintah rampasan. 
Perintah itu adalah untuk melucutkan senarai aset yang disyaki diperoleh daripada pengubahan wang haram yang boleh memasukkan wang dalam akaun bank. Prosiding mengikut peraturan mahkamah dan boleh mengambil masa bertahun-tahun. Peguam litigasi kami menyediakan perkhidmatan ini untuk mencabar prosiding ini.
Apa Kata Pelanggan Kami
Saya menjalankan perniagaan dalam talian dan wang saya lebih daripada RM 10,000,000 telah dibekukan oleh polis kerana mereka mendakwa ia adalah wang yang menyalahi undang-undang.  
Saya kemudian mendapatkan khidmat peguam Encik Wen Jie untuk membantu kami. Dia mendengar cerita dan kebimbangan kami. Apa yang membuatkan saya tersentuh ialah dia meneliti semua penyata bank kami satu persatu untuk menyemak transaksi perbankan.  Akhirnya, dia berjaya mendapatkan semula lebih separuh daripada wang untuk kami. 
Saya akan mengesyorkan WenJie & Co. untuk firma peguam Malaysia kerana mereka cekap dan profesional. 
Puan Ang
Soalan lazim
Apakah yang dianggap sebagai pengubahan wang haram di Malaysia?
Apakah contoh pengubahan wang haram?
Contoh pengubahan wang haram adalah apabila seseorang mendapat dana daripada sumber haram, seperti rasuah atau pengedaran dadah. Juga, jika seseorang secara sedar menggunakan dana haram tersebut seolah-olah ia datang dari sumber yang sah adalah melakukan kesalahan pengubahan wang haram di Malaysia.