马来西亚银行业金融机构（例如银行）必须制定流程以遵守《反洗钱法》和银行立法以及 Capital Markets and Services Act 2007 等金融法规。 金融监管机构和监管机构监督这些金融系统，以打击和降低洗钱活动、金融犯罪和个人数据泄露的风险。
监管机构要求的监管要求和规定之一是银行对新客户进行客户尽职调查。如果他们未能履行这些义务，他们可能会受到处罚和制裁. 一些就业律师熟悉这些合规条款。
反洗钱
Amla Malaysia
Anti-Money Laundering, AntiTerrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 是马来西亚管理洗钱的主要法律和框架。这是为了通过主要金融网络参与者保护金融系统、金融服务和金融部门的完整性。 马来语中的反洗钱意为“pengubahan wang haram”。作为吉隆坡和马来西亚的一家律师事务所，我们可以为您提供一些方面的帮助
遵守
可疑的金融活动
如果怀疑银行存在洗钱活动，尤其是金融科技企业和技术企业，监管机构（如 Royal Polis Diraja Malaysia）将对此事展开调查。
在调查金融活动和交易（尤其是银行账户中的资金流动）后，监管机构可能会发布冻结令或扣押令，以防止任何资产交易。
法庭诉讼
如果调查机构，即检察官认为可疑活动是洗钱犯罪活动，则可以向我国法院，即High Court of Malaya申请没收令。
该命令是没收涉嫌通过洗钱获得的资产清单，其中可能包括银行账户中的资金。该程序遵循法院规则，可能需要数年时间。我们的诉讼律师提供这些服务来挑战这些诉讼。
我们的客户说什么
我经营一家网上公司，警方冻结了超过 10,000,000 令吉的资金，因为他们声称这是非法资金。 然后我聘请了律师文杰先生来帮助我们。
他听了我们的故事和担忧。让我感动的是，他逐一查看了我们所有的银行对账单，以检查银行交易。 最后，他设法为我们拿回了一半以上的钱。
我会推荐马来西亚文杰律师事务所，因为他们很有能力，也很专业。
Puan Ang
常见问题
在马来西亚什么被视为洗钱？
马来西亚的洗钱罪根据Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing, and Proceeds of Unlawful Activities Act of 2001第 4 条的定义，是指获取、持有、使用、隐藏或转换非法所得。还包括帮助、计划或试图实施犯罪。
洗钱的一个例子是什么？
洗钱的一个例子是某人从非法来源获得资金，例如腐败或贩毒。此外，如果有人故意将这些非法资金当作合法来源使用，则在马来西亚犯有洗钱罪。